Binance phong tỏa 3,6 triệu USD của chủ dự án lừa đảo XIRTAM

Giới đầu tư đang đặt nghi vấn vì sao kẻ lừa đảo XIRTAM lại "ngây thơ" chọn tẩu tán tài sản qua sàn Binance, dẫn đến kết cục bị ngăn chặn một cách dễ dàng.

Cryptoday

04/05/2023

•

14:00

Cryptoday trên

Theo WuBlockchain, đại diện Binance vừa tiến hành phong tỏa một tài khoản người dùng có liên quan tới địa chỉ ví điện tử “0x4B2A1f38760DEbCaE0d23f393B77CC51B53f2f64”.

Đáng nói, hành động này diễn ra sau khi Binance nhận phản hồi của cộng đồng thông qua mạng xã hội Twitter. Nhờ dữ liệu Blockchain, giới đầu tư phát hiện ví điện tử kể trên thuộc về đội ngũ phát triển XIRTAM, dự án trong hệ sinh thái Arbitrum đang vướng cáo buộc lừa đảo khách hàng.

Xem thêm: Binance đóng băng 2 triệu USD của kẻ chuyên giao dịch nội gián

*Giá đồng XIRTAM giảm mạnh sau khi niêm yết các sàn phi tập trung (DEX).*

XIRTAM là gì?

Giữa tháng 3, đội ngũ Arbitrum gây tiếng vang lớn với chương trình airdrop đồng ARB cho cộng đồng. Ngay lập tức, lượng tiền lớn được đổ vào hệ sinh thái Arbitrum, lôi kéo thêm nhiều nhà phát triển và dự án mới. XIRTAM cũng là một trong số đó.

Theo thông tin công khai trên trang chủ XIRTAM, dự án xây dựng ý tưởng độc đáo giúp mọi người kiếm tiền nhờ các cuộc thi kiến thức, tương tự chương trình “Ai là triệu phú”. Tuy nhiên, giới hạn kiến thức ở đây sẽ xoay quanh lĩnh vực Blockchain và tiền điện tử.

“Với sự trợ giúp của công nghệ Blockchain, XIRTAM sẽ trở thành nền tảng trò chơi câu đố nơi khách hàng có thể dùng trí tuệ để kiếm tiền. Những nhà đầu tư với số vốn lớn sẽ không có thêm lợi thế gì. Nhằm đảm bảo tính công bằng, chúng tôi thiết lập tiêu chuẩn đầu vào cho ứng viên gần như bằng không”, đại diện XIRTAM chia sẻ.

*XIRTAM tổ chức các cuộc thi giải đố giúp khách hàng kiếm tiền nhờ kiến thức Blockchain.*

Đồng tiền điện tử XIRTAM cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án. Cụ thể, người dùng được yêu cầu nắm giữ lượng XIRTAM tối thiểu để được tiếp cận một số tính năng đặc biệt. Đồng thời, XIRTAM là phần thưởng hàng tháng dành cho người chiến thắng. Ngoài ra, khách hàng có thể cược XIRTAM trong chế độ thi đấu 1 vs 1. Kết thúc trận đấu, tiền của kẻ thua cuộc sẽ được chuyển cho đối phương.

Ý tưởng mới lạ của XIRTAM thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Đội ngũ CultDAO, dự án quỹ tự trị phi tập trung từng nổi tiếng thị trường giai đoạn quý 1/2022 tuyên bố đầu tư cho XIRTAM ở vòng “pre-sale”. Tài khoản CULTdao-Sushimann, một lãnh đạo trong cộng đồng Cult cũng tích cực giới thiệu XIRTAM tới nhóm của mình. Thậm chí, anh còn đề cập tên dự án ngay trong buổi giao lưu với giới đầu tư của CEO Binance Changpeng Zhao.

Đến ngày 26/4, XIRTAM xác nhận huy động thành công 2 triệu USD vốn trong vòng “pre-sale”, dự án không tiết lộ các đơn vị đã rót vốn.

*Đội ngũ CultDAO từng tích cực quảng bá cho dự án XIRTAM.*

XIRTAM bị “rug-pull"?

Hôm 2/5, đại diện XIRTAM tuyên bố mở bán “public-sale” trên một số sàn giao dịch phi tập trung (DEX), bao gồm cả SushiSwap.

Theo WuBlockchain, đây là lúc XIRTAM vướng phải hàng loạt cáo buộc “rug-pull” và lừa đảo người dùng. Cụ thể, dữ liệu ghi lại trên Blockchain cho thấy đội ngũ điều hành dự án chỉ cung cấp lượng tiền rất nhỏ cho bể thanh khoản, đồng thời âm thầm bán tháo token XIRTAM.

“Khách hàng đã mua vào lượng XIRTAM trị giá lên đến 2.000 ETH. Nói cách khác, dự án huy động được hơn 3 triệu USD từ cộng đồng. Mặc dù vậy, họ bổ sung vỏn vẹn 24 ETH (khoảng 43.000 USD) vào bể thanh khoản. Dấu hiệu này cho thấy dự án có ý định lừa đảo”, tài khoản @realDrNAUT chia sẻ trong bài đăng của WuBlockchain.

Động thái bán tháo của chủ dự án khiến giá đồng XIRTAM nhanh chóng giảm sâu. Hiện tại, XIRTAM đang được giao dịch quanh vùng 0,003 USD, giảm gần 20 lần so với khi mới niêm yết.

Tìm hiểu thêm: Rug Pull là gì? Cách phòng tránh lừa đảo trong thị trường Crypto!

Chủ dự án XIRTAM chuyển tiền về địa chỉ ví Binance.

WuBlockchain cho biết, kẻ xấu đã chuyển toàn bộ lượng tài sản trong nền tảng đến ví điện tử Binance. Do đó, trong trường hợp sàn Binance đồng ý trợ giúp, nhà đầu tư hoàn toàn có thể thu hồi số tiền vừa mất.

Sau khi nhận phản hồi từ cộng đồng, Binance tiết lộ đã phong tỏa tài khoản kể trên, tuy nhiên, đại diện sàn chưa công khai danh tính chủ nhân chiếc ví.

Trước cáo buộc tiếp tay cho kẻ lừa đảo, đại diện CultDAO buộc phải lên tiếng xác nhận vụ việc. Phía CultDAO khẳng định họ không biết về âm mưu “rug-pull” trong sự kiện XIRTAM niêm yết sàn DEX.

“Việc bổ sung dự án XIRTAM vào danh mục đầu tư được thông qua bởi quá trình biểu quyết chung của cộng đồng CultDAO. Chúng tôi ra quyết định theo cộng đồng, không phải đội ngũ phát triển. CultDAO rất thất vọng với cách xử lý của XIRTAM trong sự kiện niêm yết”, đại diện CultDAO chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư không thỏa mãn với cách giải thích kể trên đồng thời cáo buộc cá nhân CULTdao-Sushimann, thủ lĩnh cộng đồng CultDAO, cố tình quảng cáo cho XIRTAM. Những cá nhân này cung cấp bằng chứng CULTdao-Sushimann nhận airdrop từ dự án và nhiệt tình giới thiệu đồng XIRTAM trên trang Twitter.

“XIRTAM sắp ra mắt và đây là lúc tôi cần thư giãn. Một tháng qua, tôi đã phát triển cộng đồng từ nhóm tiếng Trung 10 người trên WeChat thành nhóm Telegram plus WeChat với 4.000 thành viên. Tôi phải làm việc 16 giờ mỗi ngày và trả lời nhiều câu hỏi khác nhau”, CULTdao-Sushimann xác nhận.

*Cộng đồng CultDAO tiếp tục bỏ phiếu nhằm thống nhất phương án giải quyết vụ bê bối.*

Hiện tại, thống kê từ chuyên trang arbiscan.io cho thấy vẫn còn tới 5,673 địa chỉ ví nắm giữ XIRTAM. Các chuyên gia đánh giá nhóm phát triển có thể bơm thêm thanh khoản và bỏ tiền mua lại XIRTAM, vậy nhưng, giá trị XIRTAM khó tăng mạnh do đánh mất niềm tin của nhà đầu tư.