Theo Reuters, một nguồn tin nội bộ tiết lộ lãnh đạo sàn Binance US và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã có buổi nói chuyện quan trọng mới đây. Cụ thể, Changpeng Zhao hiện nắm đa số cổ phần sàn Binance US và phía sàn muốn giảm tỷ lệ sở hữu này.
Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết, tỷ phú Changpeng Zhao đồng thuận với kế hoạch. Kể từ hè năm ngoái, ông đã tìm cách bán đi một số cổ phần công ty.
Hồi tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) khởi kiện Binance và cá nhân Changpeng Zhao với cáo buộc “cố tình trốn tránh” việc tuân thủ luật pháp Mỹ.
“Binance thực hiện các chiến lược giao dịch chênh lệch giá cùng những tính toán nhằm mang lại lợi ích thương mại cho họ”, đại diện CFTC nói.
Kể từ đó, sàn Binance US lo sợ mối quan hệ với nhà sáng lập Changpeng Zhao sẽ làm hại công ty. Trên thực tế, Binance US không thể xin một số giấy phép hoạt động quan trọng nếu vị tỷ phú vẫn nắm đa số cổ phần.
Xem thêm: Binance US loay hoay tìm đối tác ngân hàng
Trong quá khứ, Changpeng Zhao từng nhiều lần phủ nhận can can thiệp trực tiếp vào hoạt động của sàn Binance US. Mặc dù vậy, vào tháng 2, sự kiện 400 triệu USD được chuyển từ Binance US tới công ty thương mại Merit Peak Ltd. khiến các chuyên gia đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa hai bên.
Theo đó, hồ sơ ngân hàng và tin nhắn của Merit Peak cho thấy công ty thuộc quản lý của tỷ phú Changpeng Zhao. Đồng thời, quá trình chuyển 400 triệu USD diễn ra trong 3 tháng đầu năm 2021, nhưng gần 1 năm sau mới bị phát hiện.
Binance US sử dụng tài khoản ngân hàng Silvergate, đăng ký dưới tên BAM Trading và âm thầm thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Tờ Reuters đánh giá công ty Merit Peak Ltd. có thể đóng vai nhà tạo lập thị trường (Market Maker) của Binance US. Tuy nhiên, khi bị chất vấn bởi báo chí, bà Kimberly Soward, người phát ngôn của sàn khẳng định thông tin do Reuters cung cấp đã lỗi thời.
“Merit Peak không còn giao dịch hay cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào trên nền tảng Binance US. Hiện chỉ có nhân viên Binance US mới được phép truy cập các tài khoản ngân hàng ở Mỹ”, bà Kimberly Soward chia sẻ.
Thông tin kể trên được xác nhận bởi Binance US. Trên kênh Twitter chính thức, đại diện sàn khẳng định Merit Peak từng chịu trách nhiệm làm Maker Maker, nhưng đã dừng hỗ trợ Binance US từ năm 2021. Bản thân CEO Binance Changpeng Zhao và phía ngân hàng Silvergate cũng phớt lờ yêu cầu cung cấp thêm thông tin.
Ông Patrick Hillmann, Giám đốc Chiến lược của Binance cho biết công ty được xây dựng chủ yếu bởi các kỹ sư lập trình. Họ không biết nhiều về quy định pháp luật, đồng thời không quen với việc hối lộ, tham nhũng, rửa tiền, và biện pháp trừng phạt kinh tế. Do đó, các vấn đề liên quan tới pháp lý cần được giải quyết theo từng bước.
“Người vận hành công ty phải chịu gánh nặng to lớn. Chúng tôi chỉ muốn để chúng lại phía sau”, Hillmann nói với Bloomberg.
Về phía cơ quan chức năng, họ cho rằng đội ngũ Binance US không “vô tội” như những gì đã tuyên bố. Đại diện CFTC từng tiết lộ có bằng chứng về việc nhân viên Binance US hướng dẫn khách hàng sử dụng VPN hay “mạng riêng ảo” để vượt giới hạn và tham gia giao dịch bên ngoài nước Mỹ.
Hiện tại, vì quy định chặt chẽ trong lĩnh vực đầu tư, khách hàng Binance US hay Coinbase không thể tiếp cận 1 số dịch vụ tài chính tiền điện tử, ví dụ sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hoặc giao dịch ký quỹ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách, Binance US sẽ đóng vai trò người môi giới, làm trung gian kết nối người dùng Mỹ với sàn Binance quốc tế.
“Binance hướng dẫn khách hàng Mỹ trốn tránh biện pháp kiểm soát bằng cách dùng VPN. Như vậy, họ có thể che giấu vị trí thực sự. Đây là bí mật mà Binance không thừa nhận”, đại diện CFTC nói.
