Tối 31/3, chính phủ Mỹ đã có thông cáo báo chí về việc bán Bitcoin ra thị trường. Cụ thể, vào ngày 14/3, họ bán 9.861 Bitcoin ở khoảng giá 21.800 USD và thu về tổng cộng 215,5 triệu USD. Do lượng tiền điện tử thanh lý quá lớn, phí giao dịch cho cả quá trình tốn đến 215.738 USD.

Theo các nguồn tin, lượng Bitcoin kể trên thuộc về James Zhong, cá nhân bị buộc tội xâm nhập và lấy cắp tiền điện tử từ trang web “The Silk Road”, một chợ buôn bán chất cấm chuyên sử dụng Bitcoin làm công cụ thanh toán. Khi bắt giữ Zhong ở bang Georgia, cơ quan chức năng đã tịch thu tổng cộng 50.000 Bitcoin.

Dự kiến, 41.490 Bitcoin (trị giá khoảng 1,16 tỷ USD) còn lại sẽ được bán làm bốn đợt ngay trong năm 2023. Chính phủ Mỹ không tiết lộ cụ thể phương pháp thanh lý số tài sản này. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá khả năng cao chúng sẽ được chuyển lên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ Coinbase, tương tự như phần Bitcoin bị bán hồi tháng 3. 

Đại diện Cơ quan Điều tra Hình sự IRS cho biết đợt thanh lý thứ 2 sẽ không diễn ra cho đến khi James Zhong chính thức bị kết án.

“The Silk Road” hay “Con đường tơ lụa” là một trang thương mại điện tử hoạt động trong giai đoạn 2011-2013.

Nó hoạt động tương tự một “deepweb”, do đó, những công cụ tìm kiếm thông thường không thể đưa đường dẫn đến nền tảng này. Cũng vì vậy, “The Silk Road” trở thành nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa bị cấm của kẻ xấu.

Để đảm bảo tính ẩn danh và tránh bị cơ quan chức năng điều tra, đội ngũ điều hành “The Silk Road” mà đứng đầu là Ross Ulbrich đã lựa chọn Bitcoin làm công cụ thanh toán. Nói cách khác, Blockchain và tiền điện tử đã bị lợi dụng nhằm phục vụ hành vi vi phạm pháp luật.

Trên chợ “The Silk Road”, khách hàng có thể tự do mua bán chất kích thích, vũ khí nóng và nhiều mặt hàng bị cấm khác. Đến tháng 10/2013, Cục Điều tra Liên bang Mỹ buộc phải vào cuộc để xóa sổ chợ giao dịch này. Nhà sáng lập Ross Ulbricht bị bắt giữ ngay từ chuyên án đầu tiên, tuy nhiên, các thành viên còn lại nhanh chóng lập ra chợ “Silk Road 2.0” và tiếp tục thách thức cơ quan chức năng.

Để giải quyết dứt điểm, FBI đã tổ chức chiến dịch Onymous và thành công triệt phá mạng lưới “The Silk Road”. Cuối cùng, nhiều kẻ sử dụng Bitcoin như công cụ thanh toán trên chợ đen đã sa lưới pháp luật. Riêng bản thân nhà sáng lập Ross Ulbricht bị kết án tù chung thân và không có cơ hội được ân xá. Hàng chục nghìn Bitcoin tịch thu từ nền tảng “The Silk Road” vẫn được Chính phủ Mỹ lưu trữ cho tới hiện tại.

Bất chấp áp lực bán hồi đầu tháng 3, Bitcoin vẫn tăng giá hơn 30%. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Bitcoin vẫn tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng trong những lần bán tháo tiếp theo của Chính phủ Mỹ.