Theo các công tố viên Hàn Quốc, CEO Do Kwon và nhiều lãnh đạo khác của công ty đã thu lời bất hợp pháp 414,5 tỷ won (khoảng 314,2 triệu USD) từ Terraform Labs.

Trong đó, 91,4 tỷ won (69 triệu USD) bị nghi ngờ thuộc về cá nhân Do Kwon. Đáng nói, cơ quan điều tra xác định khoản tiền không còn ở Hàn Quốc. Do đó, suốt 8 tháng qua, có thể nhà sáng lập đồng LUNA đã mang theo lượng tài sản khổng lồ nhằm phục vụ quá trình chạy trốn.

Cũng theo chính phủ Hàn Quốc, họ không thể hoặc không đủ thẩm quyền thu hồi lượng tài sản này. Báo cáo do kênh truyền thông địa phương KBS cung cấp cho thấy, Do Kwon đã chuyển phần lớn tiền của mình thành Bitcoin, sau đó sử dụng các sàn giao dịch ngoại quốc để nạp rút tiền nhằm tránh bị truy vết.

“Anh ta không đầu tư tiền vào các loại tài sản vật chất”, kênh KBS cho biết.

Trên thực tế, phương pháp giao dịch thông qua mạng lưới Blockchain không giúp Do Kwon hoàn toàn che giấu nơi cư trú. Tháng 12/2022, Hàn Quốc công bố tin tình báo về việc Do Kwon âm thầm rút 9,64 Bitcoin (khoảng 120.000 USD) tại Serbia, quốc gia vùng Đông Nam châu Âu.

Đến tháng 3/2023, cảnh sát bắt giữ Kwon ở Montenegro, quốc gia có chung đường biên giới với Serbia. Như vậy, thông tin tình báo trước đó đã chính xác.

Về phía Mỹ, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) cho rằng Do Kwon bòn rút đến 100 triệu USD sau thời điểm Terraform Labs sụp đổ. Hiện tất cả lượng tiền điện tử này đều được chuyển thành Bitcoin. Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Do Kwon chiếm đoạt 80 triệu USD từ hệ sinh thái LUNA trước cả khi công ty phá sản.

Trong nỗ lực ngăn cản Do Kwon tẩu tán tài sản, chính quyền Hàn Quốc yêu cầu sàn giao dịch Binance phối hợp nhằm phong tỏa ví điện tử của anh. Chia sẻ với tờ Cointelegraph, đại diện Binance khẳng định họ sẵn sàng hợp tác cùng các công tố viên và tiến hành mọi biện pháp cần thiết trong khả năng.

Hôm 3/4, phía công tố viên đã tịch thu bất động sản cùng nhiều loại tài sản bị xác định có liên quan tới Do Kwon. Vì vậy, CEO gốc Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn nếu muốn bán những thứ có thể nhằm thu hồi tiền mặt chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý sắp tới.

Không dừng lại ở đó, các công tố viên còn đệ đơn lên tòa án để yêu cầu phong tỏa tài sản của những cá nhân thân cận với Do Kwon, tiêu biểu là nhà đồng sáng lập Terraform Labs Shin Hyun-seong. Nếu đệ trình được thông qua, Shin sẽ bị tịch thu dinh thự ở Seoul, các bất động sản ở thành phố Hwaseong, Gapyeong thuộc tỉnh Gyeonggi-do và thành phố Taean thuộc tỉnh Chungcheong.

Theo điều tra của FatManTerra, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Twitter chuyên phanh phui các vụ bê bối tiền điện tử. Trước thời điểm đồng stablecoin UST của hệ sinh thái LUNA bị bán tháo khoảng 3 tuần, dữ liệu ghi lại trên Blockchain cho thấy một cá nhân ẩn danh đã âm thầm thanh lý 450 triệu UST ra thị trường. Quá trình bán tháo kéo dài nhiều ngày, tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau giao dịch cuối cùng, đồng UST bất ngờ sụp đổ.

FatManTerra cáo buộc kẻ bán tháo UST chính là Do Kwon hoặc đội ngũ điều hành Terraform Labs. Mặc dù vậy, trong những bài đăng chia sẻ lên trang cá nhân Twitter cuối năm 2022, Do Kwon khẳng định bị Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn FTX hãm hại. Cụ thể, Sam đã mua lượng UST khổng lồ trị giá 1 tỷ USD thông qua một công ty trung gian. Sau đó, tỷ phú người Mỹ bán tháo 500 triệu UST trong vài phút khiến stablecoin UST mất giá và kích hoạt “hiệu ứng domino” làm toàn bộ hệ sinh thái LUNA sụp đổ.