Cuối tháng 3, cơ quan chức năng Mỹ lần đầu thông báo thanh lý lượng Bitcoin trong vụ án James Zhong và sàn giao dịch Silk Road. Cụ thể, 9.861 Bitcoin đã được bán ở giá 21.800 USD, giúp chính phủ thu về 215,5 triệu USD.
Theo xác nhận của đại diện Cơ quan Điều tra Hình sự IRS, khoảng 41.490 Bitcoin còn lại sẽ được bán làm 4 đợt trong năm 2023. Tuy nhiên, chỉ tới khi phiên tòa xét xử James Zhong kết thúc, thời điểm của đợt thanh lý thứ 2 mới ấn định.
Ngày 16/4 vừa qua, hacker James Zhong chính thức chịu án 1 năm và 1 ngày tù giam. Như vậy, kế hoạch bán Bitcoin của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục. Đáng nói, ngoài lượng Bitcoin tang vật khi bắt giữ James Zhong, Mỹ còn nắm giữ khoảng 205.515 Bitcoin, trị giá 6,16 tỷ USD (theo thống kê của Dune Analytics). Đến hiện tại, thông tin về các đợt thanh lý tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Các chuyên gia đánh giá, rất có thể nó sẽ xảy ra sớm do Bitcoin đang đạt mức giá tốt nhất trong gần 1 năm qua.
Tìm hiểu thêm: Chính phủ Mỹ đang nắm giữ bao nhiêu Bitcoin?
James Zhong lấy tiền từ chợ đen Silk Road như thế nào?
Về quá trình đánh cắp Bitcoin của hacker James Zhong, lần đầu tiên sau hơn 10 năm kể từ khi vụ việc diễn ra, giới đầu tư mới nắm được chi tiết thông qua báo cáo do Tòa án Quận Nam New York công bố.
Tháng 9/2012, Zhong tiến hành rút tiền khỏi chợ đen Silk Road và phát hiện sàn bị lỗi. Lượng Bitcoin do nền tảng trả về ví điện tử sẽ nhiều gấp nhiều lần lượng tiền cần rút. Lợi dụng sự cố này, Zhong đăng ký tổng cộng 9 tài khoản Silk Road và thực hiện 140 lần rút tiền. Kết quả, Zhong thu về 50.676,178 Bitcoin, giá trị khoảng 600.000 USD theo tỷ giá bấy giờ.
“Ngày 19/9/2022, Zhong gửi 500 Bitcoin lên sàn Silk Road. Chưa đầy 5 giây sau, Zhong yêu cầu liên tiếp 5 lần rút tiền và nhận về 2.000 Bitcoin trong ví điện tử. Ở một tài khoản khác, Zhong thực hiện 50 lệnh rút tiền trước khi tài khoản bị đình chỉ. Sau đó, Zhong hợp nhất các ví Bitcoin nhỏ thành một ví lớn duy nhất”, trích báo cáo của Tòa án Quận Nam New York.
James Zhong vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường đại học khi sự cố bảo mật trên sàn Silk Road diễn ra. Nhiều nhà đầu tư khác thừa nhận họ cũng tham gia trục lợi trong vụ việc kể trên, tuy nhiên, hiện chưa rõ lý do Zhong là cá nhân duy nhất bị xét xử bởi cơ quan chức năng Mỹ.
Theo một số nguồn tin, thời gian đầu, Zhong vẫn sống khá ẩn dật. Anh mua một ngôi nhà với giá khiêm tốn và mặc quần áo rẻ tiền. Đến tháng 8/2017, James Zhong một lần nữa có cơ hội gia tăng khối tài sản.
Cụ thể, sự kiện hard fork trên mạng lưới Blockchain Bitcoin đã dẫn tới sự ra đời của đồng Bitcoin Cash (BCH). Theo đó, bất cứ ai nắm giữ Bitcoin cũng được nhận miễn phí BCH theo tỷ lệ 1:1. Nhờ lượng Bitcoin lớn trong ví, Zhong sở hữu thêm khoảng 50.000 đồng BCH và quyết định đổi chúng thành 3.500 Bitcoin không lâu sau.
Không thể tẩu tán lượng tài sản quá lớn
Luật sư Damian William thuộc Bộ Tư pháp Mỹ chia sẻ, hacker James Zhong đã sử dụng công cụ máy trộn tiền điện tử (chưa xác định), kết hợp cùng một sàn giao dịch quốc tế và các công nghệ khác để tránh né nỗ lực điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài, Zhong vẫn không thể "rửa" toàn bộ lượng tiền từng đánh cắp.
Trước thời điểm bị bắt, hacker này có vẻ đã chán cuộc sống đơn giản và bắt đầu đốt lượng Bitcoin trong ví vào những thứ xa xỉ. Zhong chi 16 triệu USD để mua bất động sản ven hồ, khách sạn đắt tiền và siêu xe Lamborghini. Thậm chí, James Zhong còn tổ chức các bữa tiệc hạng sang đồng thời sẵn sàng tặng 50 Bitcoin cho người khác chỉ với mục đích kết bạn.
Vào ngày 9/11/2021, cơ quan chức năng đột kích nhà riêng của Zhong tại Gainesville, Georgia. Cảnh sát tịch thu tổng cộng 51.680 Bitcoin. Trong đó, lượng lớn tiền điện tử được Zhong để trong một ổ cứng, đựng bằng hộp bỏng ngô và giấu trong tủ quần áo nhà vệ sinh. Ngoài ra, tang vật vụ án còn có 661.900 USD tiền mặt, một số kim loại quý và 80% tiền lãi của lượng tài sản Zhong gửi tại công ty đầu tư RE&D Investment. Đặc biệt, cảnh sát thu giữ được 25 đồng Bitcoin vật lý với hình thức tương tự Casascius coin, một loại ví “lạnh” cổ thu hút sự chú ý lớn của giới sưu tập. Đây là phương pháp mà Zhong sử dụng để tặng 50 Bitcoin cho bạn bè.
Theo tờ Cointelegraph, hacker 32 tuổi James Zhong đã thừa nhận tội danh “wire fraud” (sử dụng kết nối truyền hình, phát thanh hoặc Internet của Liên bang để lừa đảo người khác). Trên thực tế, Zhong chưa từng dùng Bitcoin mua bất kỳ mặt hàng cấm nào trên chợ đen Silk Road, do đó, anh tránh được các tội danh liên quan tới mua bán chất gây nghiện. Năm 2015, Ross Ulbricht, nhà sáng lập chợ Silk Road bị tòa án Mỹ kết án chung thân, không có cơ hội ân xá vì tội buôn bán ma túy, rửa tiền và lừa đảo,…
Luật sư Damian William cho biết, vụ án của James Zhong đã gửi một thông điệp đến những kẻ có ý định vi phạm pháp luật qua mạng Internet.
“Chúng tôi sẽ theo dõi số tiền và đưa những kẻ gây án ra ánh sáng, bất kể kế hoạch của chúng có tinh vi đến đâu và thời gian của vụ án kéo dài bao lâu”, Damian William nói.
