Các sàn giao dịch tiền số "rơi vào tầm ngắm" vì lý do gì?

Trang ForKast đưa tin, các công tố viên Hàn Quốc đã có cuộc đột kích hàng loạt sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, bao gồm những cái tên sừng sỏ như Upbit, Bithumb. Đáng chú ý, đơn vị ví tiền điện tử Kakao Clip của gã khổng lồ Kakao cũng phải chịu "đòn đánh" từ phía cơ quan có thẩm quyền. Có thể nói, động thái này là một phần trong cuộc điều tra của Hàn Quốc liên quan đến cáo buộc vi phạm tài chính, che giấu tài sản của nhà lập pháp địa phương Kim Nam-kuk, người vừa phải từ chức vì loạt cáo buộc nghiêm trọng về việc bán hàng triệu tiền điện tử trước khi luật mới được thi hành. 

Các công tố viên đã tiến hành tìm kiếm thông tin chi tiết về các tài khoản tiền điện tử, nắm giữ tiền điện tử và hồ sơ giao dịch của ông Kim tại Upbit và Bithumb. Đây vốn là 2 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc. Đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc hay còn gọi là cơ quan giám sát về lĩnh vực tài chính và tiền điện tử đã phát hiện hoạt động đáng ngờ trong các giao dịch tiền điện tử của ông Kim Nam-kuk. Theo tờ TV Chosun, đơn vị này đã đưa ra cảnh báo cho các công tố viên địa phương vào cuối năm ngoái.

Tìm hiểu thêm: Chính trị gia Hàn Quốc từ chức vì dính scandal ‘rót’ tiền vào crypto

Theo thông tin, Kim Nam-kuk bí mật sở hữu số token Wemix trị giá lên tới 6 tỷ won (tương đương 4,48 triệu USD), cùng với đó là token gốc của công ty trò chơi blockchain địa phương Wemade. Số lượng tiền điện tử do Kim sở hữu và thanh lý vẫn đang gây tranh cãi. Vẫn chưa rõ nhà lập pháp này đang nắm trong tay số tiền điện tử giá trị bao nhiêu.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Kim Nam-kuk đang là nhà lãnh đạo của 1 dự luật trì hoãn đánh thuế đối với thu nhập đến từ tiền điện tử. Điều đáng nói, sau khi điều tra, người ta phát hiện ông Kim đang nắm trong tay 1 khoản tiền điện tử đáng kể. Phản ứng trước thông tin này, nghị sĩ Kim cho biết, các giao dịch tiền điện tử của ông được thực hiện tuân thủ các quy định của địa phương.

Không chỉ vậy, ông Kim được cho là đã ủng hộ một dự luật hoãn thuế lãi vốn 20% đối với tiền điện tử từ năm 2023 đến năm 2025. Điều tra còn đang bỏ ngỏ vấn đề về việc nghị sĩ này Kim tuyên bố không rút tiền mặt từ tài sản kỹ thuật số của mình mà chuyển chúng sang một nền tảng giao dịch khác. Nhà lập pháp cho biết ông không bắt buộc phải báo cáo hoạt động đó.

Mặc dù vậy, các thành viên hàng đầu của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền đã chỉ ra xung đột lợi ích trong trường hợp của Kim. Đứng trước sức ép từ dư luận, Kim Nam-kuk lên tiếng tuyên bố mình sẽ rời khỏi Đảng Dân chủ vào ngày Chủ nhật vừa qua (14/5). Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul từ chối bình luận về trường hợp của nghị sĩ Kim.

Sàn Bithumb và những bê bối rúng động

Vào tháng 12/ 2022, CEO công ty giữ cổ phiếu lớn nhất của Bithumb được phát hiện đã qua đời ngay sau khi bị cáo buộc tham ô và thao túng giá cổ phiếu. Chưa đầy 1 tháng sau, cơ quan chức năng đưa Bithumb "vào tầm ngắm", văn phòng của sàn giao dịch này bị kiểm tra vào ngày 10/1. Sàn này đã phải bồi tường 200.000 USD cho 12 nàh đầu tư, nguyên do là vì năm 2017 Bithumb có thời điểm tạm dừng hoạt động trong vòng 1h30' mà không thông báo lí do. Điều này dẫn tới việc nhiều người dùng không thể giao dịch, tài sản vì thế sụt giá không phanh, dẫn tới làn sóng kiện tập thể.

Không dừng lại ở đó, tới ngày 2/2, chủ sở hữu của Bithumb là Kang Jong Hyun đã bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ do bị buộc tội tham ô, thao túng thị trường, gian lận giao dịch,... trong suốt 3 năm từ 2014 đến 2016. Ngoài ra, Kang Jong Hyun và em trai Kang Ji Yeon đã biển thủ quỹ của công ty giải trí Bucket Studio và nền tảng Blockchain Inbiogen bằng việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. 

Điều đáng nói, Jong Hyun chính là bạn trai cũ của "Thư ký Kim" Park Min Young. Y và 2 giám đốc điều hành khác đã từng nhận án phạt với cáo buộc tham ô, trong khi đó, giám đốc điều hành của Bithumb cũng bị cáo buộc sử dụng trái phiếu chuyển đổi để "chống lưng" cho cổ phiếu của các công ty có liên kết với sàn giao dịch đình đám xứ kim chi.

Có thể bạn quan tâm: 'Thư ký Kim' Park Min Young bị điều tra vì liên quan đến bê bối của sàn Bithumb