Trước đó, các nhà chức trách Hàn Quốc cáo buộc rằng đồng phạm của Do Kwon là Shin Hyun-Seong hay Daniel Shin đã “đút túi” 105 triệu USD tiền lãi từ việc bán token LUNA bất hợp pháp trước khi Terra sụp đổ. Tháng 11/2022, chính quyền Hàn Quốc đã nghi ngờ về sự tham gia của những nhà đồng sáng lập Terra đã giúp đỡ Do Kwon trong các kế hoạch đầu tư không ổn định bằng mã thông báo Terra (LUNA) và TerraUSD (UST).
Theo Bloomberg, sau vụ bắt giữ Do Kwon vào ngày 23/3 vừa qua, các công tố viên Hàn Quốc không ngừng nỗ lực truy lùng và bắt giữ đồng phạm của Do Kwon là Daniel Shin. Tuy nhiên, Shin đã tuyên bố rằng mình không hề có liên quan đến Terra từ tháng 1/2020 và đưa ra bằng chứng hồ sơ của anh ấy trên LinkedIn. Shin cũng khẳng định không tham gia vào các hoạt động của công ty trước cú sập của đồng LUNA và stablecoin UST. Các cáo buộc chống lại nhà đồng sáng lập này bao gồm gian lận, vi phạm luật thị trường vốn và gây quỹ bất hợp pháp.
Chính phủ Hàn Quốc đã đóng băng khoảng 104 triệu USD của Shin Hyun-seong do nghi ngờ lợi nhuận từ những thương vụ mờ ám, không công bằng. Quyết định đóng băng tài sản của Shin được Tòa án quận phía Nam Seoul phê chuẩn, dựa trên yêu cầu từ các công tố viên. Khiếu nại liên quan đến việc Shin tham gia bán mã thông báo Terra LUNA được công bố minh bạch cho các nhà đầu tư đề phòng.
“Các báo cáo rằng Shin Hyun-seong đã bán LUNA ở thời điểm cao và thu được lợi nhuận hoặc việc thân chủ tôi kiếm được lợi nhuận thông qua các phương pháp bất hợp pháp khác là không đúng sự thật”, luật sư đại diện của Shin cho biết.
Theo nguồn tin từ hãng truyền hình JTBC, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul, đồng phạm của Do Kwon là Yoo Mo đã bị bắt giữ vì liên quan đến sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Theo đó, Yoo Mo là người đứng đầu các hoạt động kinh doanh của Terraform Labs. Đồng phạm của Do Kwon bị buộc tội vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn và gian lận bằng cách thao túng giá thị trường của stablecoin UST.
Tháng 9/2022, Interpol chính thức phát lệnh truy nã đỏ đối với nhà sáng lập đồng tiền số LUNA, Do Kwon. Đồng sáng lập Terraform Labs đã bị cơ quan công tố Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ cùng 5 đối tượng khác sau cáo buộc là “tội đồ” đứng sau cú sập của đồng LUNA, cuốn bay hơn 60 tỷ USD giá trị vốn hóa vào ngày 14/9.
Vào ngày 23/3, Interpol xác nhận Do Kwon bị bắt giữ ở Montenegro, một quốc gia ở khu vực Đông Nam Âu. Cụ thể, cảnh sát Montenegro cho biết đã nhận ra Do Kwon khi ông xuất hiện tại sân bay Podgorica. Kwon và Han đến sân bay ở thủ đô Podgorica. Hai người sử dụng hộ chiếu Costa Rica. Hải quan sân bay kiểm tra hộ chiếu và phát hiện chúng là tài liệu giả mạo.
Trước đó, các cơ quan chức năng đã nghi ngờ Do Kwon cư ngụ gần Serbia, quốc gia vùng Đông Nam Âu. Montenegro hiện là đất nước có chung đường biên giới với quốc gia này.
Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết, họ sẽ yêu cầu dẫn độ Do Kwon sang New York để hầu tòa. Chỉ sau vài giờ bị bắt giữ, Do Kwon đã phải đối mặt với hàng loạt tội danh hình sự bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản cũng như gian lận hàng hóa.
Do Kwon hay còn được biết đến với tên Đỗ Quân ở Việt Nam, là nhà phát triển tiền điện tử người Hàn Quốc. Năm 2018, Do Kwon cùng Daniel Shin thành lập Terraform Labs, công ty công nghệ Blockchain tạo ra tiền điện tử. Terraform Labs vận hành hệ sinh thái Blockchain Terra với stablecoin TerraUSD (UST) và LUNA, token mạng Terra.
Tháng 5/2022, thị trường tiền điện tử rơi vào cảnh ảm đạm khi đồng LUNA của dự án Terra sụp đổ kéo theo đồng stablecoin TerraUSD (UST) mất mốc neo. Hệ sinh thái Terra từng có vốn hóa lên đến 60 tỷ USD nhưng gần như mất trắng trong vòng một đêm. Vụ việc này được xem là một trong những sự kiện Thiên nga đen lớn nhất của thị trường tiền điện tử. Vụ việc cũng kéo theo nhiều tranh cãi về tính ổn định của stablecoin và đặt ra nghi vấn liệu đồng tiền điện tử này có thực sự là "nơi trú ẩn" an toàn như nhiều người tin tưởng hay không.
