Mở sàn tiền số giả mạo RVG, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng khi điều hành một sàn giao dịch tiền số giả mạo "RVG-Ngân hàng số Vương quốc Anh".
Mở sàn tiền số giả mạo RVG, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng
avata
Cryptoday
16/04/2023
14:32
Cryptoday trênGoogle News

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 4 bị can gồm Vũ Đức Hậu (32 tuổi, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Hà (48 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội), Đồng Xuân Phong (34 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hậu (42 tuổi, huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền số giả mạo RVG. 

Cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo này.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định nhóm của Vũ Đức Hậu đã lập website RVGToken.io và tạo ứng dụng cho website giả dạng sàn tiền số này lên không gian mạng. Nhóm đối tượng đã lôi kéo những người dùng nhẹ dạ cả tin, không hiểu biết về tiền điện tử bằng những lời hứa hẹn giao dịch thu về lợi nhuận không có thực, từ 8-15% một tháng. 

Sàn tiền số
Vũ Đức Hậu (áo đen) và đồng phạm. Ảnh: CACC.

Dự án tiền số giả mạo này không đăng ký kinh doanh hay có bất kỳ hoạt động nào sinh lời mà chỉ huy động vốn theo mô hình đa cấp lừa đảo Ponzi (người vào trước kiếm lời bằng cách thu hút thêm người vào sau đóng tiền). 

Nhằm thu hút người dùng ở khu vực Gia Lai, vào tháng 7/2020, Hậu cùng đồng phạm tổ chức sự kiện, hội thảo quảng bá về đồng tiền điện tử RVG. Nhóm thường xuyên đăng ảnh đi xe sang, sở hữu nhiều bất động sản trên mạng xã hội nhằm "đánh bóng" tên tuổi vô thực. 

Thời gian đầu, nhóm giữ đúng cam kết trả lãi suất cao và đúng hạn cho người chơi để họ tiếp tục "bơm" tiền vào. Thêm vào đó, 4 bị can sử dụng thuật toán giả để thao túng giá đồng tiền điện tử giả này, giúp đẩy giá chúng lên. 

Với chiêu thức lừa đảo trên, các đối tượng đã khiến nhiều người "sập bẫy" ở nhiều địa phương trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Kon Tum,... Riêng tại Gia Lai, cơ quan CSĐT đã xác định có 8 nạn nhân bị lừa đảo số tiền lên tới hơn 8 tỉ đồng, trong đó người bị lừa nhiều nhất "mất trắng" 3 tỉ đồng. 

Sàn tiền số
Cơ quan chức năng ghi nhận 8 nạn nhân chịu thiệt hại nhiều nhất từ sàn tiền số giả mạo RVG bị lừa hơn 8 tỉ đồng. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thông báo những ai chịu thiệt hại vì vụ lừa đảo này hay có quyền lợi liên quan liên hệ với Công an tỉnh tại địa chỉ 267A Trần Phú, thành phố Pleiku. Điều tra viên Hồ Quang Dũng (SĐT: 098.965.7177) sẽ là người đại diện tiếp nhận các khiếu nại, theo tờ Pháp Luật

Điều này cũng giúp công an củng cố hồ sơ nạn nhân, nhằm xử lý triệt để các đối tượng lừa đảo theo đúng quy định pháp luật cũng như mở rộng phạm vi điều tra. 

Blockchain đang là xu hướng công nghệ hiện nay, tiền điện tử được tạo ra từ nền tảng này cũng thu hút được nhiều nhà đầu tư rót vốn. Lợi dụng độ "hot" của tiền điện tử, nhiều kẻ lừa đảo đã tạo ra các dự án, sàn giao dịch lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. 

Vào tháng 11/2022, chị T. (SN 1974, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản 5.732.000.000 đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn tiền số giả mạo KuCoinsaz.

Cụ thể, đối tượng Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) đã lừa chị P. hơn 5,7 tỷ đồng để đầu tư vào sàn tiền số giả mạo Kucoinsaz. Đối tượng dùng 1 tờ Giấy chứng nhận vốn đầu tư để tạo dựng niềm tin. 

logoMẠNG XÃ HỘI TIN TỨC BLOCKCHAIN, CÔNG NGHỆ, TÀI CHÍNH SỐĐịa chỉ: Tầng 6, Toà nhà ADG, 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 024 6687 6797 Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh

Giấy phép số: 497/GP - BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
© 2022 - Toàn bộ bản quyền thuộc về Cryptoday Việt Nam
Tải ứng dụng Cryptoday
downloaddownload