Mỹ điều tra Binance vì vi phạm lệnh cấm vận

Theo báo cáo của Bloomberg, các nhà chức trách Mỹ điều tra Binance vì cho rằng sàn này có thể đã hỗ trợ người Nga lách lệnh trừng phạt, cho phép họ sử dụng Binance trong thời gian cấm vận. Hiện họ đang tiến hành điều tra song song với một cuộc điều tra khác của bộ phận hình sự. 

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Moscow khiến kinh tế Nga chịu nhiều tác động. Tại thời điểm đó, Binance cùng một số sàn giao dịch khác như Crypto.com và Blockchain.com đã thông báo ngừng cung cấp dịch vụ gửi tiền cho công dân Nga để tuân thủ các lệnh cấm vận.

Ngày 25/2 vừa qua, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga. Danh sách đen bao gồm 121 cá nhân và pháp nhân, cũng như 96 tổ chức của Nga. Hội đồng EU cấm quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng đến Nga và cấm nhập khẩu cao su tổng hợp và nhựa đường từ Nga. Đồng thời, mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm xuất khẩu sang Nga, bổ sung thêm đồ điện tử, thiết bị đặc biệt và phụ tùng.

Ngay sau khi lệnh trừng phạt thứ 10 của Liên minh châu Âu (EU) được ban hành, Binance đã cấm người Nga mua, bán đồng USD và euro thông qua Binance P2P. Đồng thời, sàn Binance cũng cấm công dân của Liên minh châu Âu mua và bán đồng rúp Nga thông qua dịch vụ P2P của mình. Theo đại diện sàn Binance, người dùng cần chọn các loại tiền pháp định (fiat) khác nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ Binance P2P. 

Đọc thêm: Binance cấm người Nga mua bán đồng USD và euro

Tuy nhiên, nhiều người dùng Nga đã tiết lộ có thể sử dụng thẻ Visa và Mastercard để chuyển tiền lên Binance. Ngoài ra còn có thể gửi đồng rúp, euro và bảng Anh và các loại tiền tệ khác bằng thẻ ngân hàng sau một năm cấm vận. 

Binance lọt "tầm ngắm" của cơ quan chức năng Mỹ

DOJ từng khởi động cuộc điều tra liên quan tới hành vi rửa tiền, nhắm vào tỷ phú Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập kiêm CEO của Binance. Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Binance giao nộp các tin nhắn của tỷ phú CZ và 12 lãnh đạo, cùng nhiều đối tác trong những giao dịch cũng như quá trình phát triển người dùng tại Mỹ.

Không chỉ vậy, sàn Binance còn bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho "lên thớt" vì nghi ngờ sàn không tuân theo các điều luật của Mỹ như phòng, chống rửa tiền phi pháp và tài trợ khủng bố. 

Dường như Binance luôn bị Mỹ đưa vào tầm ngắm khi liên tục dính “vận đen” pháp lý trong những năm gần đây. Mới đây, theo tờ Valor Economico, giới chức trách Brazil đã mở cuộc điều tra sàn Binance và các nhân viên của họ với cáo buộc vi phạm tài chính. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) cho rằng, Binance có thể đã nhúng tay vào các hoạt động trái phép thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp sinh tiền điện tử cho khách hàng sau khi sàn này bị Brazil cấm hoạt động vào năm 2020.

Xem thêm: Vì sao sàn Binance đột ngột bị Brazil điều tra?

Trước đó, CFTC cũng cáo buộc Binance cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký và hướng dẫn khách hàng “lách luật” thông qua việc sử dụng VPN. Tháng 3 vừa qua, sàn Binance cũng bị tố cáo vẫn hoạt động ngầm tại Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm tiền điện tử năm 2021 của nước này. Báo cáo của Financial Times cho thấy, sàn này đã che giấu phạm vi và địa điểm hoạt động của mình khi bị cơ quan quản lý điều tra.

Mới đây, Binance đã đưa ra những chính sách để ngăn chặn và giải quyết các vấn đề về lừa đảo tiền điện tử. Sàn tiền số lớn nhất thế giới cũng hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra và bắt giữ những thủ phạm bị buộc tội lạm dụng trẻ em, buôn bán ma túy và tham nhũng.