Công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đã trả hơn 100.000 USD cho các khách hàng ở California sau sự cố phá sản vào tháng 11/2022. Theo điều tra của Bộ Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI), họ đã phát hiện ra ít nhất 111 người đi vay ở California đã nhận được khoảng 103.471 USD tiền trả nợ từ BlockFi.
Trước đó, vào cuối tháng 1, tòa án phá sản quận New Jersey (Mỹ) chấp thuận BlockFi bán tài sản trả nợ. Việc hoàn trả các khoản nợ sẽ được tiến hành cùng ngày với phiên điều trần vào 19/4 năm nay. DFPI cho biết, BlockFi đã đồng ý “đình chỉ tạm thời” giấy phép Luật Tài chính Bang California (CFL) trong lúc “các hành động phá sản và thu hồi đang chờ xử lý”.
Đồng thời, BlockFi cũng đồng ý tiếp tục không báo cáo với các cơ quan tín dụng rằng các khoản vay từ cư dân California đã quá hạn hoặc không trả được vào ngày 11/11 hoặc sau đó. Đồng thời sẽ không thực hiện “bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại đến điểm tín dụng của cư dân California đối với các khoản vay đó”.
Theo DFPI, Ủy viên Clothilde V. Hewlett đã đình chỉ giấy phép cho vay của BlockFi trong 30 ngày vào ngày 11/11/2022 và chuyển sang thu hồi giấy phép CFL của BlockFi vào ngày 15/12.
Vào năm ngoái, ngay sau vụ FTX sụp đổ, BlockFi đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng và yêu cầu họ không gửi tiền vào ví BlockFi từ ngày 10/11 năm ngoái. Tối 28/11 cùng năm, BlockFi chính thức đệ đơn phá sản. Theo hồ sơ phá sản, công ty này cho biết chủ nợ của mình có hơn 100.000 người. Trong khi tài sản mà BlockFi nắm giữ chỉ còn khoảng 1- 10 tỷ USD thì số tiền cần trả nợ cũng ở mức tương đương.
Trong số danh sách các chủ nợ, BlockFi đang nợ Ankura Trust với số tiền 729 triệu USD, theo sau là FTX US với 275 triệu USD, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) với 30 triệu USD cùng nhiều chủ nợ khác.
Hôm 9/1, BlockFi đã gửi thông báo đến các bên liên quan về kế hoạch sau khi phá sản. Công ty này đã liên hệ với 106 người mua tiềm năng nhằm bán tài sản của mình để trả nợ. BlockFi cũng đề cập đến thời hạn nộp tài sản và những khoản nợ phải trả, cùng những báo cáo tài chính vào trước ngày 11/1.
Công ty cho vay tiền điện tử BlockFi được thành lập vào năm 2017, bởi Zac Prince và Flori Marquez. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, công ty này được định giá 3 tỷ USD và sau đó dần lao dốc khi quỹ đầu cơ tiền điện tử Three Arrows Capital vỡ nợ. Tháng 7/2022, FTX chi 400 triệu USD với thỏa thuận mua lại hoàn toàn BlockFi.
Khi 2 bên đã đồng ý với các điều khoản, FTX đã trả cho BlockFi 275 triệu USD. Tuy nhiên, đầu tháng 11/2022, thay vì trả khoản còn lại bằng tiền mặt thì FTX lại gửi cổ phiếu Robinhood cho BlockFi. Sự việc này đã dẫn đến các tranh chấp về quyền sở hữu giữa FTX, BlockFi, Yonathan Ben Shimon - công ty chủ nợ của FTX.
Tân CEO FTX là ông John J. Ray III đã yêu cầu tòa án Mỹ hỗ trợ để đòi lại số cổ phiếu Robinhood trị giá 450 triệu USD. Theo đó, đầu năm 2022 Sam Bankman-Fried đã mua 56 triệu USD cổ phiếu HOOD, chiếm khoảng 7,6% cổ phần của Robinhood. Sau này, giá trị số cổ phiếu trên đã lên tới 450 triệu USD. Tuy nhiên, BlockFi và Yonathan Ben Shimon đang muốn giành quyền kiểm soát cổ phần.
