Theo hồ sơ tại Tòa án bang Delaware (Mỹ), cựu CEO FTX là Sam Bankman-Fried (SBF) và các cộng sự của ông ta đã nhận được tổng cộng 3,2 tỷ USD (hơn 75.000 tỷ đồng) thông qua “các khoản thanh toán và khoản vay”. Trong đó, số tiền mà SFB nhận được là 2,2 tỷ USD (khoảng 51.000 tỷ đồng), còn Giám đốc Kỹ thuật Nishad Singh nhận được khoảng 587 triệu USD (khoảng 13.000 tỷ đồng). Tháng 1 vừa qua, Nishad Singh phối hợp với chính quyền Mỹ để vạch trần những hành vi phạm pháp của SBF. Đồng thời, người này cũng thừa nhận tội gian lận và âm mưu về vai trò của mình trong sự sụp đổ của sàn FTX.

Số tiền còn lại trong tổng số 3,2 tỷ USD đó cũng được chia đều cho đồng sáng lập FTX là Gary Wang và Giám đốc điều hành quỹ Alameda Research Caroline Ellison. Hầu hết, những khoản tiền mà bộ sậu này nhận được đều từ quỹ Alameda. Ngày 15/2, những người này lần nữa được lệnh triệu tập để phục vụ cho việc điều tra về hoạt động mập mờ của FTX.

Theo tiết lộ của Ellison, Alameda có “hạn mức tín dụng không giới hạn trên FTX.com” kể từ năm 2019 - 2022. Khoản tiền 3,2 tỷ USD mà bọn họ nhận được chưa bao gồm “các khoản đóng góp cho chính trị và từ thiện”, chưa kể đến những tài sản xa xỉ ở Bahamas với ước tính khoảng 240 triệu USD (tương đương 5.600 tỷ đồng).

Trước đó, Reuters đưa tin các lãnh đạo FTX sở hữu 3.000 tỷ đồng tài sản từ bất động sản ở Bahamas. Cụ thể, các lãnh đạo của FTX có tổng cộng 19 bất động sản hạng sang, trong đó có 7 căn chung cư tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Albany, trị giá gần 72 triệu USD (1.800 tỷ đồng). Các căn hộ này đều được mua bởi công ty con của FTX để làm nơi sinh sống của các thành viên “đầu não” của sàn.

Không những thế, số tiền mà các lãnh đạo cũ của FTX tiêu xài cá nhân khiến ai cũng giật mình. Tài liệu do Businesss Insider cung cấp cho hay, FTX đã tiêu hết 40 triệu USD (tương đương 100 tỷ đồng) chỉ trong 9 tháng, tính từ tháng 1 - 9/2022.  Trong số 40 triệu USD, các cựu lãnh đạo của FTX đã chi khoảng 15 triệu USD (351 tỷ đồng) cho khách sạn và chỗ ở sang trọng, bao gồm 5,8 triệu USD cho khu nghỉ dưỡng nổi tiếng là khách sạn Albany. 

Bên cạnh đó, có khoảng 3,6 triệu USD (khoảng84 tỷ đồng) đã được FTX "đốt" cho Grand Hyatt - khách sạn 4 sao từng đón tiếp hoàng gia Anh vào tháng 3 năm 2022. Không chỉ vậy, hơn 800.000 USD (tương đương 18 tỷ đồng) khác được chi cho khu nghỉ dưỡng 5 sao Rosewood. Riêng chi phí ăn uống và giải trí, bọn họ đã chi tới 7 triệu USD (xấp xỉ 165 tỷ đồng) cho dịch vụ ẩm thực và các chuyến bay hạng sang. 

Vào thứ 6 tuần này, sàn FTX cho biết đang thâm hụt 6,8 tỷ USD (khoảng 160.000 tỷ đồng) trong bảng cân đối kế toán kể từ khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Trong đó có khoản thâm hụt 10,6 tỷ USD (hơn 250 tỷ đồng) trong doanh nghiệp FTX.com  và một khoản thâm hụt 87 triệu USD (khoảng 2.000 tỷ đồng)  trong FTX.US.

Giá trị tài sản ròng của “người anh em” Alameda Research là khoảng 2,6 tỷ USD (gần 61.000 tỷ đồng) , trong khi FTX Ventures (quỹ đầu tư vào Web3 và game Blockchain) có tài sản ròng là 1,3 tỷ USD (hơn 30.000 tỷ đồng). Tổng cộng, các chi nhánh của công ty có khoản nợ khoảng 11,6 tỷ USD (khoảng 273.000 tỷ đồng), phần lớn là các khoản phải bồi thường cho khách hàng, còn 4,8 tỷ USD (tương đương 113.000 tỷ đồng) tài sản của FTX.