Tờ Reuters cho hay, Sam Bankman-Fred khả năng cao không nhận tội đối với các cáo buộc mới của chính phủ Mỹ, bao gồm vi phạm Đạo luật Chiến dịch Bầu cử Liên bang và hối lộ cơ quan chức năng Trung Quốc.
Trong đó, các vấn đề xung quanh việc hối lộ quan chức ngoại quốc mới được sung vào cáo trạng từ hôm 28/3. Cụ thể, phía công tố viên cho biết Sam đã chuyển khoản ít nhất 40 triệu USD cho một hoặc nhiều thành viên thuộc chính phủ Trung Quốc. Đổi lại, những người này sẽ mở khóa số tài sản bị đóng băng của Alameda Research, quỹ đầu tư thân cận với vị cựu CEO.
Các công tố viên chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về cáo buộc kể trên. Tuy nhiên, hành động hối lộ có thể được Sam Bankman-Fried thực hiện vào tháng 11/2021. Nếu thành công, đội ngũ FTX và quỹ Alameda đã thu hồi khoảng 1 tỷ USD giá trị tiền điện tử.
Theo tờ CuCoin, đến hiện tại, cáo buộc nhắm vào Sam Bankman-Fried có tổng cộng 13 tội danh. Bốn tội danh mới nhất được bổ sung hôm 23/2. Trong trường hợp bị xử có tội, Sam sẽ phải đối mặt với án tù lên đến hàng chục năm.
Dự kiến, phiên tòa xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Trong 6 tháng tới, nhóm luật sư bào chữa cho Sam và đội ngũ công tố viên sẽ chuẩn bị các bằng chứng nhằm bảo vệ cho quan điểm của mình.
Về phía cựu CEO FTX, anh vẫn cư trú tại biệt thự của cha mẹ gần trường Đại học Stanford. Anh bị cấm tiếp cận các khoản tiền điện tử còn lại trên sàn FTX, đồng thời không được phép liên lạc với nhân viên cũ của công ty. Các thiết bị kết nối mạng của Sam như máy tính xách tay và máy tính bảng cũng được cài phần mềm theo dõi. Ngoài ra, danh tính 2 cá nhân đứng sau khoản tiền bảo lãnh khổng lồ 250 triệu USD của Sam vẫn được giữ kín. Đầu tháng 1/2023, một số kênh truyền thông lớn như Bloomberg, CNBC, Reuters, Financial Times đã đồng loạt gửi thư tới thẩm phán quận Manhattan Lewis Kaplan để yêu cầu ông tiết lộ thông tin này.
“Sam Bankman-Fried có mối quan hệ với nhiều chính trị gia. Việc không công khai tên tuổi người góp tiền bảo lãnh có thể làm rạn nứt niềm tin của công chúng vào cơ quan chức năng”, đại diện pháp lý của các hãng truyền thông nói.
Tin tức mới đây cho thấy, hai cá nhân bí ẩn kể trên là đồng nghiệp của cha mẹ Sam ở thời điểm họ còn làm việc tại trường Luật Stanford. Mặc dù vậy, nghi ngờ của cộng đồng là có cơ sở khi Sam đang chịu các cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định về hoạt động quyên góp chính trị và vi phạm Đạo luật Bầu cử Liên Bang.
Ba cá nhân quan trọng khác trong vụ án bao gồm cựu Giám đốc điều hành quỹ Alameda Research Caroline Ellison, cựu Giám đốc công nghệ FTX Gary Wang, cựu Giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh đều đã nhận tội trước tòa. Đặc biệt, họ được cho là đã đồng ý hợp tác với công tố viên để chống lại CEO Sam Bankman-Fired nhằm hưởng khoan hồng của pháp luật.
