Đơn vị tội phạm tài chính tại Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã truy tố đồng sáng lập Terraform Labs, Shin Hyun Seong (hay còn được gọi là Daniel Shin) cùng 9 cá nhân khác vì sự sụp đổ của hệ sinh thái Terraform stablecoin. Được biết, 10 người này đã bị truy tố về tội lừa đảo, bội tín và tham ô. Họ bị đưa ra xét xử sau 11 tháng điều tra.
Tờ KBS World cho hay, văn phòng công tố nghi ngờ họ đã thu lợi bất chính với số tiền lên tới 350 triệu USD. Ngoài ra, Daniel Shin đã “đút túi” 105 triệu USD tiền lãi từ việc bán token Luna bất hợp pháp trước khi Terra sụp đổ. Shin bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư và quảng cáo sai sự thật về sản phẩm để gây ra tổn thất đáng kể mặc dù biết rằng dự án là không khả thi. Các công tố viên cũng đã tịch thu tài sản của các cá nhân bị truy tố và ước tính chúng trị giá tổng cộng 180 triệu USD.
Bản cáo trạng của công tố viên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án quận Nam Seoul tuyên bố rằng mã thông báo Luna (LUNA) không phải là chứng khoán và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Đạo luật thị trường vốn. Cơ quan này cũng tiếp tục hủy yêu cầu tịch thu lượng lớn bất động sản thuộc sở hữu của Daniel Shin.
Sau khi Do Kwon bị bắt ở Montenegro vào cuối tháng 3 vừa qua, các công tố viên Hàn Quốc không ngừng nỗ lực truy lùng và bắt giữ đồng phạm của Do Kwon là Daniel Shin. Tuy nhiên, người này không ngừng khẳng định mình không hề có liên quan đến Terra từ tháng 1/2020 và đưa ra bằng chứng hồ sơ của anh ấy trên LinkedIn.
Xem thêm: Hàn Quốc ráo riết truy lùng ‘bạn thân’ của Do Kwon
Bên cạnh đó, Shine luôn nói không tham gia bất cứ hoạt động nào của Terraform Labs trước khi Luna/Terra khiến thị trường tiền điện tử lao đao. Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã đóng băng khoảng 104 triệu USD của Shin Hyun-seong do nghi ngờ lợi nhuận từ những thương vụ mờ ám.
Không chỉ mạnh tay với Daniel Shin và 9 người kể trên, với Chính phủ Hàn Quốc, Do Kwon là “cái gai trong mắt” khiến họ mất rất nhiều công sức điều tra. Tháng 9/2022, nước này đã yêu cầu tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với Do Kwon. Đến đầu tháng 2 năm nay, phải cử một số chuyên gia sang Serbia để truy tìm tung tích cha đẻ Luna. Khi Do Kwon bị bắt, nước này cũng ra sức muốn dẫn độ hắn về để xét xử nhưng đến nay vẫn chưa được sự chấp thuận của Montenegro.
Xem thêm: Trùm thương mại điện tử Hàn Quốc bị điều tra vì tiếp tay cho ‘đế chế’ của Do Kwon
Từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc rất quyết liệt giải quyết những “vây cánh” của Do Kwon. Giữa tháng 2, các công tố viên Hàn Quốc thuộc văn phòng quận Nam Seoul yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ cựu CEO của sàn thương mại điện tử Tmon. Tuy nhiên danh tính nhân vật này vẫn chưa được công bố. hờ ký kết hợp đồng quảng cáo với Daniel Shin, người này đã được trả một lượng Luna khá lớn rồi bán và thu về hàng tỷ won (đến giờ chưa có số liệu thống kê đầy đủ). Hãng truyền thông Dong-A Ilbo cho biết y đã đánh bóng hình ảnh Luna như một cổng thanh toán. Bên cạnh đó, cựu CEO Tmon còn gọi Luna là một tài sản an toàn, không rủi ro. Đồng thời người này cũng tạo ra các chương trình khuyến mãi bằng việc nâng cao kỳ vọng của nhà đầu tư, từ đó cùng Do Kwon và Daniel Shin tăng giá Luna.
Xem thêm: Cơ quan thuế Hàn Quốc quyết không để cựu chủ tịch sàn Bithumb được trắng án
Sau vụ Luna/Terra và những tác động tiêu cực của thị trường tiền điện tử lao dốc, Hàn Quốc giám sát các sàn giao dịch tiền số mạnh hơn trước rất nhiều. Bithumb là một ví dụ điển hình. Giữa tháng 1, Cựu chủ tịch Bithumb, Lee Jung Hoon đã bị điều tra thuế đặc biệt bởi đội 4, Cơ quan Thuế quốc gia (NTS) sau khi được trắng an lừa đảo vài ngày. Một tuần sau, Bithumb buộc phải bồi thường 202.400 USD cho 132 nhà đầu tư. Đến đầu tháng 2, chủ tịch Bithumb Kang Jong Hyun đã bị bắt giữ với các tội danh liên quan đến tham ô. Đồng thời, bạn gái của y là nữ diễn viên nổi tiếng Park Min Young cũng nằm trong diện bị điều tra.
